Общественная приемная бизнес-омбудсмена Татарстана рассказала о требованиях банков при проверке по 115-ФЗ

Сегодня юристы Общественной приемной Уполномоченного при Главе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева провели очередную еженедельную встречу с бизнесменами. Темой обсуждения стало раскрытие целей банковской проверки в рамках Федерального закона № 115-ФЗ.

Участники вебинара получили подробную консультацию о процедуре идентификации клиентов, особенностях мониторинга финансовых операций и действиях, которые следует предпринять клиенту банка в случае блокировки счета по подозрению в проведении сомнительных операций.

Юристы бизнес-омбудсмена РТ разъяснили перечень документов, которые банк может запросить у предпринимателя в зависимости от особенностей его бизнеса и характера финансовых операций. Особое внимание было уделено важности быстрого реагирования на запросы банка и своевременного представления необходимой информации, что способствует быстрому восстановлению доступа к средствам и предотвращает негативные последствия для бизнеса.

Зум-встреча стала частью еженедельного цикла, на которых предприниматели обсуждают темы, предложенные ими же, и получают практические рекомендации по защите бизнеса.

Видеозапись онлайн-встречи доступна по ссылке

Общественная приемная бизнес-омбудсмена РТ организует видеоконференции для предпринимателей на самые актуальные темы с приглашением специалистов и экспертов в еженедельном формате – по четвергам. 

Свои актуальные темы следующих вебинаров вы можете предложить по телефону горячей линии Общественной приемной бизнес-омбудсмена Татарстана (843)203-29-08 или на почту op@tatar.ru.